#这些交易所对于虚拟货币的价格操纵有哪些监管措施？
在虚拟货币市场中，价格操纵一直是一个备受关注的问题。为了应对此类问题，各国监管机构和交易所都采取了多种措施来保护市场的公平性和投资者的利益。
一些主要的虚拟货币交易所，如币安、Coinbase和Kraken，已经实施了严格的监控系统。这些系统利用先进的算法和大数据分析来实时监测交易活动，识别异常交易模式。一旦发现可疑行为，如频繁的大额订单或突然的价格波动，系统会立即发出警报，并可能暂停相关账户的交易权限。
此外，交易所还要求用户进行详尽的身份验证。这不仅有助于防止洗钱活动，也使得追踪可疑交易变得更加容易。例如，许多交易所现在要求新用户提供身份证明文件和地址证明，以确保每个账户都与真实的个人或公司相关联。
监管机构也在积极介入。美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）等机构定期发布指南，明确禁止各种形式的市场操纵行为。违规的交易所和个人可能会面临巨额罚款，甚至是刑事指控。日本金融厅（FSA）则对交易所进行严格的审查，确保它们遵守所有相关法律法规。
国际合作也是打击价格操纵的重要手段。通过跨境信息共享和联合执法行动，监管机构能够更有效地识别和打击跨国操纵行为。欧盟和一些亚洲国家已经建立了合作机制，定期交换情报并协调行动，以维护全球虚拟货币市场的稳定。
这些多层次、多方位的监管措施正在逐渐形成一张严密的安全网，帮助遏制虚拟货币市场中的价格操纵行为。尽管挑战仍然存在，但随着技术和法律框架的不断完善，市场的透明度和公平性将会进一步提升。
欧盟常设执法机构举办虚拟货币会议，比特币的合法使用成焦点
欧洲联盟（EU）常设执法机构——欧洲刑警组织（Europol，以下简称欧刑）近期举办了第四次数字货币会议。
该机构周三发布的声明显示，今年讨论的主要议题是加密货币的应用，如将比特币作为一种价值贮藏和合法支付方式。
欧刑讨论比特币的合法使用
EC3成立于2013年，是欧盟的网络犯罪研究部门，负责帮助执法部门打击网络攻击。
会议于6月22日和23日举办，其目标与去年7月14到15日举办的第三次虚拟货币会议相同，都是旨在“进一步加强对虚拟货币在犯罪交易和洗钱方面滥用的打击”。
然而，和往年不同的是，欧刑新增了其他的会议话题，该机构于周三表发布了一则声明：
所涉及的另一个有趣话题是比特币技术的合法应用，包括将这个加密货币作为一种价值贮藏方式，以及作为合法商品和服务的支付方式。
比特币行业专家受邀参加
有来自各个领域的150多位专家参加了今年的会议。尽管很多欧洲和非欧洲国家的执法人士都拒绝了此次会议邀请，但值得注意的是，此次会议还邀请了来自私人领域的专家。
很多的比特币公司都受邀出席会议，因为他们“提供了线上交易、支付处理或钱包服务”，专攻于“促进虚拟货币的合法应用”。
欧刑公布，本次出席会议的行业专家分别来自Bitcoin.de、Bitfinex、Bitpanda、Bitonic、Bitstamp、Bitpay、Coinbase、Cubits、Localbitcoins、Spectrocoin和Xapo。
Europol的公告中指出，“与会者分享了他们对现下犯罪趋势的见解以及犯罪分子近期采取的隐藏财务痕迹的技巧，以及通过比特币和其它虚拟货币提现犯罪收益的手法。”
欧盟研究比特币的价值贮藏功能
欧盟就数字货币价值贮藏功能做了大量的研究。研究者发现比特币凭借其价值贮藏的功能已经获得了越来越多人的采纳。
2015年的欧盟委员会报告详细阐释了比特币与传统货币在作为一种价值贮藏方式时存在两点巨大差异：
一是“无通胀供应”
二是“网络安全”
报告作者写道，“比特币能够防止通胀，是防止政府干预的避险品。”
但是，这篇报告还提到，作为一种价值贮藏方式，“比特币在网络攻击和盗窃方面的敏感性降低了其作为货币的可信度，这进而阻碍了比特币的发展，降低了其成为全球货币的可能。”
与此同时，金融行动特别工作组（FATF）着重指出：“虚拟货币的非支付应用可能包括以储蓄或投资为目的的价值贮藏产品，如衍生品、商品和证券产品”。欧洲央行和其它机构也参照了这一观点。
今年5月，欧洲议会的内部政策总局发布报告，指出“一旦数字货币兑换为主权货币的交易发生，就会出现积极的市场价格或汇率”。
此外，报告中还详细说明了“作为一种交易媒介和价值贮藏方式，数字货币正在变得越来越流行，各种资产替代品将会产生。当家庭开始使用数字货币进行部分支付时，其现金储备量会下降。”
英文来源：https://news.bitcoin.com/europol-bitcoin-store-of-value-legitimate-payment-method/
编译：Chase
稿源（译）：bitcoin86.com
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BTC123| 韩国虚拟货币交易第一的背后
根据昨日BTC123的报道，上个月，韩国拿下了虚拟货币交易总量世界第一的桂冠。这在全球虚拟货币交易低迷的情况下，韩国算是异军突起。那么，这则出人意料的消息背后，又有着怎样的真相？
在韩国，三大虚拟货币交易所Bithumb、Coinone以及Korbit已经实现交易所和银行的双重业务功能，民众只要加入成为会员，充值后便可进行虚拟货币的交易。
近段时间，这些交易所的虚拟货币交易总额在一天之内便能到达超过1兆韩元的规模。分析人士指出，目前全世界一天的交易量约为3兆5000亿韩元，而像以太坊等币种的交易量方面，韩国已经跃居世界之首。
上月28日，单是Bithumb一个交易所就创下了一日7100亿韩元的交易神话，这超过了世界最大虚拟货币交易所Poloniex的一日交易量。据悉，Bithumb的会员人数超过了71万人。
据业内人士分析，韩国的这些交易所均为非官方机构，因此，不会受到来自政府方面的监察和管制。只要不触犯一般法律，可以任意实施交易行为。与之不同的是，在中、美、日等国家，虚拟货币的交易会受到反洗钱以及实名认证等制度的约束。而正是由于韩国目前的这种“无人管”的状况，使得虚拟货币的套现变得十分容易。同时，这也吸引了不少来自中国的投资人士热心参与。
有评论甚至指出，因韩国虚拟货币交易无故中断事故频发，导致多起亏损事件，所以可以认为，全世界虚拟货币交易最不安全、稳定的地方就是这里。
面对此种情况，近日，韩国当局已经发觉了问题的严重性并对外宣称，已经开始着手制定相关法规，以规范和约束比特币、以太坊等虚拟货币的交易，保证韩国人民的利益。
印度比特币诈骗案件频发 立法者将加强虚拟货币监管
币下网讯——据外媒报道，一个印度投资者投资比特币失败涉嫌绑架一名商人，并要求支付比特币赎金。
(印度比特币诈骗案件频发 立法者将加强虚拟货币监管)
据当地新闻来源印度快报，目前正在警方羁押一名叫Deepak的男子，其在累积了约六百万卢比的债务后绑架了Banur商人Ashu Jain。
Deepak购买比特币后，几乎从未收到过回报，其在股票市场欠下大笔债务，Deepak和一群同伙要求支付虚拟货币以保障商人的安全。
附属“独特案例”警察对媒体表示：Deepak作为”投资顾问联系了Zirakpur的一些房地产经销商，从那里他获得了被绑者信息。 他们见面并表示他们想要买房产然后绑架了Ashu Jain。 ”
(Webwork Trade Links，一个明显的庞氏骗局计划)
在过去一段时间内，印度境内有与比特币相关犯罪案件，性质看似随意，但其实是过去几年来印度全国新闻中大量案例之一。
虚拟货币的不受管制的性质使立法者终于开始评估全国关于比特币案件的影响，该法案于2018年可能生效。
与此同时，一个涉及到比特币相关案件已经印度发生。Webwork Trade Links，一个明显的庞氏骗局计划，也被称为Addsbook，目前也在调查中，在四个月内从20万投资者中获得了 5亿卢比（约合7700万美元）。
该计划的网站甚至包括来自知名宝莱坞名人的假认可。
BTC123| 韩国虚拟货币交易量跃居全球第一
据BTC123了解，上月，韩国一举拿下了虚拟货币交易总量世界第一的桂冠。根据韩国文化日报的报道，今年6月，在全球虚拟货币交易低迷的背景下，唯独韩国市场却异军突起，交易量节节攀升。对此，有评论人士认为，这可能属于投资过热。
另据业内相关媒体的数据，6月29日，韩国虚拟货币交易所bithumb的总交易量达到了227643BTC，占全世界交易总额的12%。对比上月数据发现，在短短一个月之内，这个比例就上升了3%。
全世界大约有115个虚拟货币交易所，其中的绝大多数都是以美元、人民币作为交易的基础法币。相对这些交易所，韩元的交易如此活跃，这让业内人士普遍认为是投机的使然，同时也对这种不太正常的现象表示出了担忧。而Bithumb交易所相关负责人回应文化日报称，“全世界也只有韩国处于投资过热中。”
从今年韩国比特币价格行情来看，年初，1BTC约为100万韩元，到了5月，价格狂飙至470万韩元，进入6月，币价又急速回落到340万韩元附近。这种异常现象引起了韩国金融监察部门的注意，他们也警告民众注意投资风险。
美国即将颁布《虚拟货币商业统一监管法》草案 虚拟货币等网络财产迎来法律的保护
币下网讯-全国统一法律委员会年会将于2017年7月14日至20日期间在圣地亚哥举行，届时来自全国各地的立法委员将就虚拟货币业务统一法案的议题展开讨论。
（美国虚拟货币等网络财产的统一监管法律即将出台 来源：币下网）
该草案囊括了一些来自法律组织的建议，虽然该方案可能会因其目前的形势而发生不同变化，但是它也正试图说服立法者采纳。
根据草案，该法案的目的是“为颁布国家居民提供服务或产品的虚拟货币业务活动制定法定结构。”
该行为针对的服务包括“虚拟货币兑换现金、银行存款或其他虚拟货币”的企业; 从一个客户转移到另一个虚拟货币的人; 或某些托管或信托服务的财产或资产托管人的控制或管理包括财产或资产被认为是“虚拟货币”。
草案还允许有一定的灵活性；临时注册人被定义为向其国家注册进行虚拟货币业务但不进行许可的业务，也不是足够低的数量被认为是豁免的。有了这样的措施，监管就有可能使更多的人参与到实践中来，这可能会导致更多的消费者将因此受到保护。
根据第103条的规定，一些缔约方将不受拟议法案的许可，如银行和政府实体。它还免除了对持有现行货币传输许可证的一方的豁免，该许可证由国家规定;由该部门授权从事虚拟货币业务;并遵守该法案的第2、3、5和第6条。
（从法律的角度来说，虚拟货币被定义为一种有价值的数字表示 来源：币下网）
从法律的角度来说，虚拟货币被定义为一种有价值的数字表示，它被用作交换媒介、记账单位或价值储存手段，而不是法定货币。它不包括软件，数字代表价值的转让协议，商家授予作为奖励或亲和力计划的一部分的交易，其中价值不能兑换为投标，银行信贷或虚拟货币。它也不包括在同一平台上由同一出版商出售的在线游戏，游戏平台或游戏系列中使用的价值数字表示。这个定义如何影响利用区块链接的货币的游戏，如“FirstBlood”和“Nexium”。
该草案规定，对“违反本法规定从事虚拟货币业务活动的人，最高民事罚款5万美元”， 重大违法行为也可能构成高达10000美元的罚款。
（重大违法行为也可能构成高达10000美元的罚款 来源：币下网）
从表面上看，草案呼吁议员们对保护消费者的必要性、以及让那些使用虚拟货币的企业获得一套清晰的指导方针。许多企业和律师都在呼吁制定清晰明确的监管法律，这些法规在各州之间是一致的。那些选择在监管框架内运作的公司可能会更好地服务于美国公众。
总估值最高四个虚拟货币：比特币、以太币、瑞波币和莱特币
币下网讯——目前，总估值最高的四种货币分别是比特币、以太币、瑞波币和莱特币，其中，比特币的估值处于遥遥领先的地位。这四种货币存在一定的差异性，包括价格、总发行数量、应用范围等等。
（总估值最高四个虚拟货币：比特币、以太币、瑞波币和莱特币 来源：币下网）
其中，比特币是一种以P2P形式存在的数字货币，通过区块链技术实现分布式记账。2010年比特币的概念在国内兴起，由于比特币拥有与黄金投资品类型的属性，总量固定且稀缺，比特币发行总量为2100万枚。
比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。
（以太币是以太坊的一种数字代币 来源：币下网）
以太币是以太坊的一种数字代币，开发者们需要支付以太币来支撑应用的运行。以太坊是一个平台和一种编程语言，使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。以太坊可以用来编程，分散、担保和交易许多事物：投票、域名、金融交易所、众筹、公司管理、合同、大部分的协议、知识产权，以及得益于硬件集成的智能资产。
莱特币的诞生受到了比特币的启发，并且在技术上具有相同的实现原理，莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议，不受到任何中央机构的管理。
（莱特币的诞生受到了比特币的启发 来源：币下网）
与比特币相比，莱特币具有三种显著差异：
第一，莱特币网络每2.5分钟就可以处理一个块，因此可以提供更快的交易确认；
第二，莱特币网络预期产出8400万个莱特币，是比特币网络发行货币量的四倍之多；
第三，莱特币在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法，这使得相比于比特币，在普通计算机上进行莱特币挖掘更为容易。
瑞波币是RippleLabs公司发行的虚拟货币，瑞波币是Ripple支付网络的基础代币，它可以在整个Ripple网络中流通，总数量为1000亿个，多用于跨境结算。
印度财政部长举行部际会议 讨论虚拟货币风险
币下网讯—印度财政部长于6月26日举行部际会议，审查与比特币等虚拟货币交易有关的风险。
（印度财政部长举行部际会议，谈论虚拟货币风险 来源：币下网）
据当地的报道，印度财长阿里·贾伊特里（Arun Jaitley）召开了部际会议，讨论与虚拟货币有关的风险。出席会议的有几个出色的决策者，包括印度的IT部长，经济事务部长，金融服务秘书等高级官员。
首先由印度新闻信托基金（PTI），一家非盈利性新闻合作社报道，财政部长讨论了与比特币相关的“几个疑惑”。但并未公布其细节，民众十分关注政府对数字货币态度。然而，根据PTI消息来源，政府并没有采取与数字货币有关的决定。
（印度IT部长，经济事务部长，金融服务秘书等出席讨论虚拟货币未来发展 来源：币下网）
3月份，印度财政部组成了一个政府间委员会，研究并提出了该国未来虚拟货币的框架。委员会已经从现有的监管和法律结构基础上学习日本和美国等数字货币法律法规。
五月底，印度政府成立了一个公开论坛，建议公民对虚拟货币发展提出谏言，绝大多数人呼吁在该国数字货币合法化。
目前来看，政府通过印度中央银行发表的最后一份官方声明提醒民众在使用数字货币时要谨慎，并声称任何处理“比特币”或“虚拟货币”的公司均未获得许可或授权。
（绝大多民众呼吁在印度数字货币合法化 来源：币下网）
上周，财政部的一名官员发言被引用：
“我们已经举行了五次会议，并且咨询了所有部委，公众和利益相关方（比特币公司交流），我们将在七月底之前提交报告。”
政治家呼吁加密货币的合法化，CNBC印度的电视报道声称比特币将在印度获得合法性。据报，政府正在寻求对比特币等虚拟货币开始征税，预计印度将来会颁布比特币相关法律法规。
欧盟考虑采取反洗钱法律解决虚拟货币交易问题
币下网讯—欧盟立法机构将考虑修改现行的反洗钱法律，修改后的法律介绍了有关加密货币的具体定义和条款，促进了法币与比特币和其他虚拟货币之间的交易。
（欧盟考虑采取反洗钱法律解决虚拟货币交易问题 来源：币下网）
目前，欧洲议会尚未批准上个月晚些时候在意大利公布的修改现行反洗钱法律建议。意大利经济部长于2016年12月开始就立法草案进行讨论，修改后的法律AML4于意大利发起，并于2017年5月25日在意大利“官方公报”刊登。
（修改后的法律介绍了有关加密货币的具体定义和条款 来源：币下网）
除了为虚拟货币交易所添加特定的注册管理机构之外，拟议的立法还有许多直接涉及加密货币的条款。
欧盟委员会采用的现行立法将虚拟货币定义为“既不是由中央银行或公共机构发行的数字货币代表，也不附加在法律上用作交易方式的法定货币其购买以电子方式转让，存储和交易。
（专家认为欧洲议会可能会在2017年10月的时候对这些规定进行投票 来源：币下网）
提出的修正案将虚拟货币“交易服务”定义为“主要和专业从事虚拟货币与法定货币之间交易服务”的“提供者”。
虽然这些变化是微妙的，但虚拟货币交易所是与传统货币交易所不同的实体，应制定专门针对虚拟货币交易所潜在问题的策略。
业内人士认为，会员国应确保虚拟货币与法定货币，数字货币钱包提供者，货币交易和支票兑现平台以及信托公司服务者之间进行交易活动需获得许可或注册证件，并提供赌博交易规范。
专家认为欧洲议会可能会在2017年10月的时候对这些规定进行投票。
日本和澳洲已经达成金融科技协议 双方将就虚拟货币等金融服务创新的监管问题进行分享
币下网讯-日本和澳大利亚当局已经宣布合作，共同推动两国金融科技服务业的创新和发展。
2017年6月23日，日本金融服务局（JFSA）和澳大利亚证券投资委员会（ASIC）宣布将完成一项合作框架，旨在加强创新，为每个国家的金融科技服务业创造机会。JFSA国际事务副专员Shiruke Shiruke Shirakawa认为，伙伴关系是两国经济发展至关重要的一步。
（日本和澳大利亚当局已经达成金融科技协议 来源：币下网）
“ASIC是领先的金融监管机构之一，我们很高兴能够与之合作，通过采取包括设立创新中心在内的渐进行动积极推动金融科技的发展。”白川公司继续说道，“我们相信，本框架将会进一步稳固我们的关系，促进我们各自发展市场的合作。”
根据协议，双方将就行业事宜进行协助，如将金融业务引入各机构的咨询和支持小组。此外，当局将分享重要信息，如新兴市场趋势、发展情况以及虚拟货币等金融服务创新的监管问题，这两个国家已经承认支付商品和服务的技术。
最近澳大利亚政府公布了其预算计划，计划中指出将在2017年7月1日之后取消对虚拟货币的双重征税，采取鼓励金融增长的政策，并为澳大利亚金融服务部门引入24个月的监管沙箱行业。
日本也在金融科技监管领域积极主动出击。从2017年4月1日起，JFSA开始认识到使用虚拟货币作为一种付款方式，免除了消费税的技术。结果，这项技术已经变得对企业和消费者更具吸引力，而且随着越来越多的日本零售商开始接受付款技术，该国在过去几个月内也出现了虚拟货币活动的激增。
（双方将就虚拟货币等金融服务创新的监管问题进行分享 来源：币下网）
ASIC专员John Price通过开发技术来承认日本的成就，并认为合资企业是促进两国金融科技服务业增长和机遇的催化剂：
“日本一直是技术的领先者，当我们进入金融科技监管的新纪元时，我们期待与JFSA的同事分享经验和见解。”
出场卖压涌现？以太币带头泻24%、30种虚拟货币全跌
出场卖压涌现？以太币带头泻24%、30种虚拟货币全跌
虚拟货币涨太凶，获利了结卖压出笼？周一(26日)30种主要虚拟货币，全数走低，其中以太币跌最惨，重挫24%。
Coindesk资料显示，26日以太币一度大跌24%、至231美元。比特币也下跌7%、至2,424美元。Crypto Market Cap网站上的30种主要虚拟货币，包括ripple、莱特币等全数下挫。
以太币带头大头，原因之一可能是投资人信心遭到打击，21日GDAX交易平台的以太币闪崩，价格从300美元狂泻至0.10美元，让不少人损失惨重。GDAX原本不愿赔偿，23日才改口表示遭到融资追缴或执行停损单的客户，可获还款。
但是此举似乎未能让市场重振信心，26日卖压暴增之际，以太币交易平台又传瘫痪，Coinbase网站一度暂停交易。
另一个原因是25日网路谣传以太币发明人Vitalik Buterin去世，导致25日以太币一度从329美元跌至284美元。不过Buterin当日就上传照片，证明自己依旧健在。
此外，虚拟货币涨幅已多，大多头都认为应该拉回整理。Union Square Ventures合伙人Fred Wilson表示，过去半年来，以太币涨幅惊人，出现获利了结压力，他的直觉是虚拟货币涌现卖压，尽管如此，他对虚拟货币5~10年后的长期前景仍具信心。
今年以来，以太币价格飙涨4,000%，从1月份的8美元，6月份一度冲上400美元。比特币也大涨3倍，从4月初1,079美元，6月初来到3,000美元以上。
GDAX交易平台副总Adam White在官方部落格说明以太币闪崩经过，美国西岸时间21日夜间12点半，有人在GDAX平台下了数百万的停损单(Stop- Loss Order)，以太币价格先从317.81美元、大跌29.4%至224.48美元，随着价格一路下滑，更多停损单生效、融资部位平仓杀出，导致以太币最低跌至0.10美元。和当日高点的352美元相比，跌幅高达99.9%。
闪崩未涉及非法勾当。但是许多人不以为然，直呼高额停损单是蓄意操控市场之举。StockTwits交易论坛上，用户截图指称，有人下单在以太币跌至0.10美元时，购买3,800枚以太币。倘若交易真的执行，下单者的购买成本只有380美元，等到以太币价格回到300美元时，将可大赚100万美元以上。